Согласно совместному заявлению Объединенного комитета начальников по глобальному правоприменению (J5), голландские налоговые инспекторы из Нидерландской службы фискальной разведки и расследований (FIOD) арестовали двух человек по обвинению в отмывании миллионов евро в криптовалюте.

FIOD арестовал граждан Нидерландов в ходе отдельных расследований уклонения от уплаты налогов, вернув около 260 000 неназванных криптовалют и более 6,6 фунтов золота. Кроме того, были изъяты кредитные и дебетовые карты с криптовалютами и евро.

Предполагается, что один из подозреваемых использовал несуществующий сервис Bestmixer.io.

FIOD недавно усилил свою криптографическую политику. Работая с налоговыми органами из Великобритании, США, Австралии и Канады, агенты J5 обмениваются советами и данными с 2018 года.

Один из крупнейших дампов данных произошел вскоре после того, как FIOD захватил и закрыл Bestmixer.io. Эта операция в мае 2019 г. дала множество пользовательских данных в IP-адресах и биткоин-адресах, которые FIOD затем поделился на крипто-налоговом саммите в Лос-Анджелесе в конце прошлого года.

«Задача J5 в Соединенных Штатах в конце 2019 года была важна в нашей борьбе с крипто-преступностью», — заявил глава FIOD Ханс ван дер Влист в совместном заявлении J5. «Оперативное сотрудничество в рамках J5 начинает приносить плоды».