Políticas contra el lavado de dinero

Información general

1.1. La política contra el lavado de dinero y el lavado de dinero (en adelante, la Política ALD) está diseñada para prevenir y / o reducir los riesgos potenciales de que la Compañía se vea involucrada en cualquier tipo de actividad ilegal.

1.2. De acuerdo con las regulaciones internacionales y locales, la Compañía sigue procedimientos internos para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el tráfico de drogas y personas, la proliferación de armas y la corrupción.

2. Procedimiento de verificación del cliente

2.1.     La política de AML incluye el procedimiento de verificación del cliente, el monitoreo de sus operaciones, así como una evaluación de posibles riesgos.

2.2. El procedimiento de verificación del cliente incluye la identificación de la persona para la cual la Compañía requiere el suministro de documentos, datos o información (por ejemplo, una tarjeta de identificación nacional, pasaporte internacional, licencia de conducir, etc.), la confirmación de la dirección de residencia del Cliente, así como la fuente de fondos que el Cliente depositó en el comercio Cuenta de empresa.  

2.3. La compañía tomará medidas para confirmar la autenticidad de los documentos y la información proporcionada por el Cliente. La Compañía se reserva el derecho de verificar la identidad del Cliente de manera continua, especialmente cuando su información de identificación ha sido modificada o sus actividades son sospechosas.

2.4.   La empresa se reserva el derecho de solicitar documentos relevantes del Cliente, incluso si se han autenticado anteriormente.

3. Cumplimiento AML

3.1. La compañía garantiza el cumplimiento de la política antilavado de dinero de AML, incluido el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluidos, entre otros, los siguientes métodos:

3.1.1.  Recolección de información sobre clientes.

3.1.2.  Crear y actualizar políticas y procedimientos internos requeridos por la ley aplicable.

3.1.3. Monitoreo de transacciones e investigación de cualquier desviación significativa de las actividades normales.

3.1.4. Proporcionar a las autoridades policiales la información necesaria de conformidad con la ley aplicable.

3.2. La empresa se reserva el derecho de:

3.2.1. Solicite al Cliente cualquier información y documentos adicionales en caso de transacciones sospechosas.

3.2.2. Suspender o cancelar la cuenta comercial del Cliente, si la Compañía tiene razones para creer que el Cliente está involucrado en actividades ilegales.